反洗钱攻略
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反洗钱攻略

主播:金库网
近几年,中国金融机构在外接连爆发了一些涉嫌“洗钱”的事件。不仅如此,越来越多的海外华人也先后被爆出涉嫌在海外进行“洗钱”行为。 中国金融业走出国门有一段时间了,收到关于“洗钱”的指控也越来越多。不仅是机构,很多出国旅游、工作的普通人,也被怀疑携带“黑钱”出入境。洗钱究竟离我们有多远? 本系列将带大家一起了解当前洗钱犯罪的新动态,搞清楚什么样的钱是“脏钱”,犯罪分子又是怎么“洗白”的。同时,对于个人来说了解一些“反洗钱基本点”,也可以避免被卷入“涉嫌洗钱”的麻烦中。关注金库网公号jinkuwang2014,了解更多隐藏在财富背后的真相。
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